Thành phần:Hội đồng quản trị công ty 5 người

Có mặt dự cuộc họp gồm các ông(bà) có tên sau đây:

Ông Nguyễn Như Lâm    Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Văn Tòng        Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Bích Mùi   Ủy viên

Bà Phạm Thị Khánh Hòa  Ủy viên

Vắng mặt: Ông Vũ Văn Thiếu : Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty TNHH1 TV VSMM miền Bắc II

Căn cứ: điều 35 khoản 3 điều lệ công ty, hội đồng quản trị tiến hành họp có 4/5 thành viên tham dự , đồng thời lấy ý kiến ủy viên vắng mặt là ông Vũ Văn Thiếu bằng văn bản

Chủ tọa: Ông Nguyễn Như Lâm

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Bích Mùi

Nội dung cuộc họp:

- Bàn về phương án bán phần chứng khoán còn lại sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và bán cho người lao động.

- Lấy ý kiến bổ sung của cổ đông là người lao động về việc thưởng cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh 2007.

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt.

1/ Về phương án bán phần chứng khoán còn lại sau đợt phát hành năm 2008

Để hoàn thành việc phát hành chứng khoán năm 2008 và đảm bảo có vốn để thực hiện dự án xây dựng cải tạo khu vực tổng khi Đức Giang. Hội đồng quản trị thống nhất bán tiếp số chứng khoán còn lại bằng hình thức phân phối cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, trưởng phòng quản lý. Số chứng khoán phân bổ mua theo tỷ lệ HĐQT là một mức, ban kiểm soát và các trưởng phòng chung một mức, giá bán: giá bằng mệnh giá. Việc thanh toán mua chứng khoán và các quyền lợi của người mua sẽ tính từ ngày 01/12/2008.

2/ Về việc lấy ý kiến bổ sung của cổ đông về thưởng cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh năm 2007

Tiếp tục nhận ý kiến của cổ đông đến hết ngày 01/12/2008, những ý kiến gửi về sau ngày 01/12/2008 hoặc không gửi lại công ty coi như nhất trí.

3/ Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2008: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của 9 tháng năm 2008 HĐQT nhất trí chi tạm ứng cổ tức năm 2008 là 8% trên số vốn điều lệ 27.600.000.000 đồng và danh sách cổ đông đã chốt để phát hành chứng khoán ngày 04/9/2008.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30' cùng ngày.

Nghị quyết đã được HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua 5/5 trong đó có 4/4 biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, 1 phiếu biểu quyết bằng văn bản (ông Thiếu).